lavado de activos

Concepto Jurídico. Competencias de Subdirección de Talento Humano para la prevención de posibles esquemas defraudatorios. Radicados No. 2023IE028110O1

¿Qué dependencia de la Secretaría Distrital de Hacienda es competente para definir la metodología de análisis de la información consignada en el formato No. 112-f-08 por parte de las PNV y realizar las investigaciones que resulten procedentes?

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